通知公告

NOTIFICATION BULLETIN

公告

公示

通知

首頁(yè)

旺盛生態(tài)環(huán)境股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

發(fā)布時(shí)間：

2024-08-02

致：公司股東

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》與公司章程的規(guī)定，公司定于 2024 年 5 月 30 日上午 9 時(shí)召開(kāi)公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì) 0.5 天，具體事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議地點(diǎn)：旺盛生態(tài)公司大會(huì)議室

二、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

三、本次董事會(huì)擬就下列事項(xiàng)由與議題進(jìn)行審議：

議案 1、審議《關(guān)于同意任向康先生辭去公司董事職務(wù)的議案》

議案內(nèi)容：公司董事任向康先生因個(gè)人原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事職務(wù)。公司董事會(huì)已經(jīng)根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī) 定，接受任向康先生的辭職請(qǐng)求。此議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

議案 2、審議《關(guān)于同意楊繼華先生辭去公司董事職務(wù)的議案》

議案內(nèi)容：公司董事楊繼華先生因個(gè)人原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事職務(wù)。公司董事會(huì)已經(jīng)根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，接受楊繼華先生的辭職請(qǐng)求。此議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

議案 3、審議《關(guān)于提名賈宗勇先生為公司董事會(huì)成員的議案》

議案內(nèi)容：鑒于公司原董事任向康由于個(gè)人原因提出辭去董事，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提議增補(bǔ)賈宗勇先生為公司第二屆董事會(huì)董事，任職期限至本屆董事會(huì)屆滿為止，該任命自 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議之日起生效。此議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

議案 4、審議《關(guān)于提名焦鵬飛先生為公司董事會(huì)成員的議案》

議案內(nèi)容：鑒于公司原董事楊繼華由于個(gè)人原因提出辭去董事，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提議增補(bǔ)焦鵬飛先生為公司第二屆董事會(huì)董事，任職期限至本屆董事會(huì)屆滿為止，該任命自 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議之日起生效。此議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

四、出席對(duì)象：

1、持有公司股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

五、會(huì)議登記

1、登記時(shí)間:2024 年 5 月 30 日 8：30-9:00

2、登記地點(diǎn):公司大會(huì)議室

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)務(wù)聯(lián)絡(luò)

聯(lián)絡(luò)人：畢玉泉

聯(lián)絡(luò)電話：17615813419

2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員交通費(fèi)用、住宿費(fèi)自理

特此通知